一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：临2010-025

    本公司曾于2010年11月30日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登了关于召开2010年第二次暂时股东大会的通知，
，并于2010年12月7日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登了关于增添2010年第二次暂时股东大会暂时提案的通告。。
。。
。由于本次股东大会将通过上海证券生意所生意系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，
，凭证中国证监会《关于增强社会公众股股东权益；；さ娜舾苫ā返囊，
，现再次通告股东大会通知。。
。。
。

一、聚会时间

现场聚会召开时间为2010年12月16日9点，
，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下昼13点至15点。。
。。
。

二、现场聚会所在

中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼1号聚会室。。
。。
。

三、聚会方式

本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方式。。
。。
。社会公众股股东可以在生意时间内通过上海证券生意所的生意系统行使表决权。。
。。
。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于延伸公司非果真刊行方案有用期并响应调解非果真刊行方案的议案；；

2、关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议（二）的议案；；

3、关于延伸股东大会授权董事会全权办理与本次非果真刊行A股股票有关的详细事宜有用期的议案；；

4、关于公司对外提供担保的议案；；

5、关于公司新增对外提供担保的议案；；

6、关于接受Paul O'Callaghan先生辞去公司董事职务的议案；；

7、关于提名Roland Kohler先生为公司第六届董事会董事的议案；；

8、关于将公司短期融资券刊行妄想调解为刊行中期票据的议案。。
。。
。

五、社会公众股股东加入网络投票的详细操作流程

社会公众股股东举行网络投票类似于生意股票，
，其详细操作程序详见附件。。
。。
。

六、股权挂号日

本次股东大会的A股股权挂号日为2010年12月7日，
，B股股权挂号日为2010年12月10日（最后生意日为12月7日）。。
。。
。在股权挂号日挂号在册的所有股东均有权加入本次股东大会，
，在上述日期挂号在册的所有A股股东和B股股东，
，均有权在划定的生意时间内加入网络投票。。
。。
。

七、相关说明

统一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。。
。。
。若是统一股份通过现场和网络重复投票，
，以现场投票为准。。
。。
。

  

一定发董事会

2010年12月14日

附件:

 

 

1、本次暂时股东大会通过生意系统举行网络投票的时间为2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，
，13:00-15:00。。
。。
。投票程序比照上海证券生意所买入股票操作。。
。。
。

2、网络投票时代，
，股东申报一笔买入委托即可对本次议案举行投票。。
。。
。该证券相关信息如下：

证券代码：A股：738801，
，B股：938933；；  证券简称：一定发投票

3、股东投票的详细流程

（1）       网络投票时代,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项举行投票。。
。。
。

股票种类	投票证券代码	证券简称	生意偏向	买入价钱
A股	738801	一定发投票	买入	对应申报价钱
B股	938933	一定发投票	买入	对应申报价钱

（2）       在委托价钱项下填写本次暂时股东大聚会案序号，
，详细情形如下：

  

在“委托股数”项下填报表决意见。。
。。
。表决意见对应的申报股数如下：

（3）       确认投票委托完成。。
。。
。

4、注重事项

（1）       对统一议案的投票只能申报一次，
，多次申报的以第一次申报为准，
，投票不可撤单；；

（2）       对不切合上述要求的申报将作为无效申报，
，不纳入表决统计。。
。。
。