一定发

证券代码：600801、900933     证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2012-012

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

 

公司2012年4月20日召开的第七届董事会第一次聚会审议通过了《关于变换部分非果真刊行股票召募资金用途的议案》，，，现就公司变换部分项目召募资金用途的相关事宜通告如下：

1、召募资金基本情形

经中国证券监视治理委员会证监允许[2011]1299号文批准，，，一定发（简称“公司”）于2011年10月31日非果真刊行12,809.99万股人民币通俗股（A股）股票，，，每股面值1元，，，每股刊行价钱为人民币14.01元。。凭证普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2011)第323号《验资报告》，，，本次刊行召募资金总额1,794,679,991元人民币，，，扣除承销费以及其他生意用度人民币51,792,440元，，，召募资金净额为人民币1,742,887,551元。。

本次非果真刊行A股股票召募资金投资项目包括：15个水泥窑纯低温余热发电工程项目投资71,987万元、25个混凝土搅拌站项目投资45,581万元、1个骨料生产线项目15,900万元和送还公司乞贷46,000万元。。

2、拟变换的募投项目召募资金现实使用情形

鉴于政府妄想和市场形势的转变，，，为包管公司非果真刊行召募资金的实时、有用、合理使用，，，凭证上海证券生意所《上市公司召募资金治理划定》和公司《召募资金专项存储及使用治理制度》的相关划定，，，经研究后，，，公司拟不再使用召募资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲等10个混凝土项目。。

阻止2012年3月31日，，，上述10个混凝土项目的召募资金使用情形如下：

序号	项目名称	项目简称	拟使用召募资金金额 （万元）	现实使用召募资金金额 （万元）	尚未使用召募资金金额 （万元）
1	云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目	东川混凝土	1,669.00	281.23	1,387.77
2	重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	涪陵混凝土	1,815.00	0.00	1,815.00
3	湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目	江陵混凝土	1,831.00	0.00	1,831.00
4	湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目	宣恩混凝土	2,026.00	387.20	1,638.80
5	湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目	大悟混凝土	1,993.00	0.00	1,993.00
6	河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目	罗山混凝土	1,831.00	0.00	1,831.00
7	湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目	道县混凝土	1,564.00	272.86	1,291.14
8	湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目	郴州混凝土	1,699.00	49.65	1,649.35
9	湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目	鹤峰混凝土	1,752.00	0.00	1,752.00
10	湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目	株洲混凝土	2,067.00	0.00	2,067.00
合计			18,247.00	990.94	17,256.06

在上述项目中已使用的召募资金主要用在取得宣恩项目、道县项目的国有建设用地使用权以及东川项目生产装备的购置。。关于已经取得的土地使用权，，，公司将适时举行转让，，，关于已经购置的生产装备，，，公司将用于其他地区的混凝土项目运营。。

3、新增募投项目情形

公司拟将阻止2012年3月31日上述10个混凝土项目中尚未投入的17,256.06万召募资金变换调解至如下七个新增募投项目中。。

序号	项目名称	项目简称	投资总额 （万元）	拟使用召募资金金额（万元）
1	江西江程新质料有限公司100%资产收购项目	江西收购项目	7,450.00	3,850,00
2	收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产	孝感收购项目	2,657.00	1,397.00
3	收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产	襄阳龙泰项目	2,660.00	1,430.00
4	收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产	襄阳兴隆泰项目	1,890.00	1,044.00
5	收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产	南漳隆泰项目	2,300.00	1,250.00
6	一定发建山相助项目	一定发建山项目	7,285.00	2,285.00
7	一定发骨料（阳新）有限公司二期项目1000tph生产线	阳新骨料二期	12,851.89	6,000.06
合计			37,093.89	17,256.06

1、涪陵、江陵项目。。由于外地政府对项目选址地举行妄想调解，，，导致上述两个项目选址地用地性子爆发改变，，，需要重新到远离城区的边沿区域举行选址。。通常情形下搅拌站的运输半径约为20公里，，，这将导致不可对城区市场提供有用的供应，，，从而直接影响搅拌站获取订单的能力，，，无法实现预期的效益。。因此，，，公司凭证现真相形决议不再实验以上2个项目。。

2、郴州、株洲项目。。由于在项目推进历程中，，，新的竞争者争先进入，，，部分搅拌站通过以低价等手段攻击外地混凝土市场，，，导致市场无序竞争加剧，，，行业利润水平偏低。。；；；；诖，，，公司决议不实验以上2个项目。。

3、东川、罗山、大悟、鹤峰、道县、宣恩项目。。由于项目所在地尚未实现严酷意义上的市场“禁现”，，，同时，，，近年来国家对房地产市场的调控趋于严酷，，，一些商品房项目开工较少，，，商品混凝土市场需求没有抵达公司前期所预期的水平，，，继续投资将很难实现公司预期的效益，，，因此公司决议不实验以上6个项目。。

1、收购江西江程新质料有限公司100%资产

江西江程新质料有限公司（以下简称“江程公司”）位于江西省九江市浔阳区滨江东路116号，，，是一家注册资源为1,000万元的有限责任公司（自然人投资或控股），，，主营为商品混凝土生产。。

江程公司资产包括：位于其注册地的面积为31,600平方米的土地使用权以及该土地之上的搅拌站生产线、修建物、修建物及其隶属设施、装备，，，以及位于九江市九江县永安乡轧花厂内的搅拌站生产线、除租赁规模外的修建物、修建物及其隶属设施、装备。。经具有证券期货相关营业评估资质的湖北万信资产评估有限公司评估，，，出具了以2011年11月30日为评估基准日的资产评估报告（【鄂万信评报字[2011]第042号】），，，上述所有资产账面总额为6,908.69万元，，，评估值6,045.60万元。。

2011年12月12日，，，公司通过全资子公司一定发混凝土（黄石）有限公司独资建设的九江一定发混凝土有限公司（以下简称“九江混凝土”）与江程公司告竣协议，，，以6,000万元的价钱收购江程公司100%的资产。。公司本次收购江程公司100%资产不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

由于收购后还需要增补250万元用于装备购置及更新刷新，，，同时凭证混凝土行业运营流动资金使用情形，，，还需要增补1,200万元流动资金用于公司前期的运营，，，预计该项目投资总额为7,450万元。。因自资产转让协议签署后至2012年3月31日，，，本项目已经支付3,600万元，，，故本次拟用非果真刊行的资金投资为3,850万元。。

九江市是长江沿岸经济重镇，，，城区面积、生齿和经济实力仅次于省会南昌，，，是江西省第二大都会。。在“十二五”时代，，，九江市将进一步加大“强工兴城”力度，，，加速推进新型工业化、新型城镇化和新型农业、农村现代化，，，对水泥和商品混凝土都有较高的市场需求。。

公司通过收购江程混凝土搅拌站，，，可以节约新建混凝土搅拌站筹建和审批的时间，，，缩短市场的培育期，，，有助于构建公司在江西九江地区谋划混凝土营业的一个支点。。

凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入9,961万元，，，年均利润总额1,419万元；；；；；后5年年均销售收入12,976万元，，，年均利润总额2,221万元。。项目内部收益率18.04%，，，投资接纳期7.5年。。

江西江程新质料有限公司混凝土项目已取得《关于赞成江西江程新质料搅拌站备案的批复》（浔发改发[2010]04号）文件，，，《关于对江西江程新质料有限公司〈关于新建商品混凝土搅拌站布点的申请报告〉的批复》（九工信字[2011]53号）文件，，，九江市浔阳区情形保；；；；ぞ钟2011年12月30日赞成江西江程新质料有限公司办理的环评批复适用于九江一定发混凝土有限公司。。土地使用权证以及混凝土企业资质、实验室资质等混凝土企业相关权证过户事宜正在办理之中。。

2、收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产

孝感勇泰混凝土有限公司（以下简称“孝感勇泰”）位于湖北省云梦县沙河乡工业区，，，是一家注册资源为1,000万元的有限责任公司（自然人投资或控股），，，主营为商品混凝土生产。。

孝感勇泰资产包括：位于云梦县沙河乡工业区内与混凝土生产、生涯相关的资产，，，包括但不限于面积为22,666.78平方米的土地使用权以及该土地之上的混凝土搅拌站生产线、修建物、修建物及其隶属设施、装备（混凝土搅拌车、泵车除外）。。经具有证券期货相关营业评估资质的开元资产评估有限公司评估，，，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估报告（【开元（京）评报字[2012]第022号】），，，上述所有资产评估值为1,909.22万元。。

2012年2月27日，，，公司通过全资子公司一定发混凝土（武汉）有限公司与孝感勇泰签署协议，，，以2,100万元的价钱收购孝感勇泰100%的资产。。公司本次收购孝感勇泰100%资产不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

由于收购后还需要增补137万元用于装备购置及更新刷新，，，同时还需要增补420万元流动资金用于该项现在期的运营，，，预计该项目投资总额2,657万元。。因自资产转让协议签署后至2012年3月31日，，，本项目已经支付1,260万元，，，故本次拟用非果真刊行的资金投资为1,397万元。。

孝感勇泰位于距离孝感城区约3公里的云梦县，，，通过收购孝感勇泰混凝土搅拌站，，，公司可以进入孝感城区市场。。凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入4,434万元，，，年均利润总额265万元；；；；；后5年年均销售收入7,460万元，，，年均利润总额748万元。。项目内部收益率13.35%，，，投资接纳期9.4年。。

孝感勇泰项目已经取得《湖北省企业投资项目备案证》（项目编码：2011092331110042），，，并取得云梦县情形保；；；；ぞ帧豆赜谛⒏杏绿┗炷两涟枵窘ㄉ柘钅客旯で樾伪；；；；；ぱ槭丈笈饧暮罚ㄔ苹泛2011】04号），，，赞成公司项目通过情形保；；；；ぱ槭。。土地使用权证以及混凝土企业资质、实验室资质等混凝土企业相关权证资质过户事宜正在办理之中。。

3、收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产

襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司（以下简称“襄阳龙泰”）位于湖北省襄阳市樊城区柿铺乡杨湖村，，，是一家注册资源为1,000万元的有限责任公司（自然人投资或控股），，，主营为商品混凝土生产。。

襄阳龙泰资产包括：位于襄阳市柿铺乡杨湖村与混凝土生产、生涯相关的资产，，，包括但不限于面积为29.65亩的土地使用权以及该土地之上的搅拌站生产线、修建物、修建物及其隶属设施、装备（综合楼、混凝土搅拌车、泵车除外）。。经具有证券期货相关营业评估资质的开元资产评估有限公司评估，，，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估报告（【开元（京）评报字[2012]第019号】），，，上述所有资产评估值为1,863万元。。

2012年2月27日，，，公司通过全资子公司一定发混凝土（武汉）有限公司与襄阳龙泰签署协议，，，以2,050万元的价钱收购襄阳龙泰100%的资产。。公司本次收购襄阳龙泰100%资产不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

由于收购后还需要增补200万元用于装备购置及更新刷新，，，同时还需要增补410万元流动资金用于该项现在期的运营，，，预计该项目投资总额2,660万元。。因自资产转让协议签署后至2012年3月31日，，，本项目已经支付1,230万元，，，故本次拟用非果真刊行的资金投资为1,430万元。。

通过收购襄阳龙泰的搅拌站资产，，，有助于完善公司在襄阳城区的站点结构，，，提升公司在襄阳城区的影响力。。凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入4,773万元，，，年均利润总额435万元；；；；；后5年年均销售收入5,974万元，，，年均利润总额616万元。。项目内部收益率12.9%，，，投资接纳期10.4年。。

襄阳隆泰项目已经取得《湖北省企业投资项目备案证》（项目编码：2010060683900011），，，并取得环评批复意见（襄环评表审【2010】70号）。。土地使用权证以及混凝土企业资质、实验室资质等混凝土企业相关权证资质过户事宜正在办理之中。。

4、收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产

襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司（以下简称“襄阳兴隆泰”）位于湖北省襄阳市襄城区余家湖贺店村，，，是一家注册资源为1,000万元的有限责任公司（自然人投资或控股），，，主营为商品混凝土生产。。

襄阳兴隆泰资产包括：位于襄阳市襄城区余家湖贺店村与混凝土生产、生涯相关的资产，，，包括但不限于襄阳兴隆泰租赁面积为16亩的土地之上的搅拌站生产线、修建物、修建物及其隶属设施、装备；；；；；及襄阳兴隆泰租赁19亩土地之上的修建物、修建物及其隶属设施、装备（办公楼、食堂、混凝土搅拌车、泵车除外）。。经具有证券期货相关营业评估资质的开元资产评估有限公司评估，，，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估报告（【开元（京）评报字[2012]第021号】），，，上述所有资产评估值为1,248.49万元。。

2012年2月27日，，，公司通过全资子公司一定发混凝土（武汉）有限公司与襄阳兴隆泰签署协议，，，以1,410万元的价钱收购襄阳兴隆泰100%的资产。。公司本次收购襄阳兴隆泰100%资产不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

由于收购后还需要增补200万元用于装备购置及更新刷新，，，同时还需要增补280万元流动资金用于该项现在期的运营，，，预计该项目投资总额1,890万元。。因自资产转让协议签署后至2012年3月31日，，，本项目已经支付846万元，，，故本次拟用非果真刊行的资金投资为1,044万元。。

通过收购襄阳兴隆泰的搅拌站资产，，，有助于完善公司在襄阳城区的站点结构，，，提升公司在襄阳城区的影响力。。凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入4,910万元，，，年均利润总额271万元；；；；；后5年年均销售收入6,968万元，，，年均利润总额498万元。。项目内部收益率13.49%，，，投资接纳期10.3年。。

襄阳兴隆泰项目已经取得《湖北省企业投资项目备案证》（项目编码：2011060231390025）。。；；；；炷疗笠底手省⑹笛槭易手实然炷疗笠迪喙厝ㄖぷ手使乱苏诎炖碇。。

5、收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产

南漳县隆泰混凝土工程有限公司（以下简称“南漳隆泰”）位于湖北省南漳县经济开发区涌泉工业园，，，是一家注册资源为1,000万元的有限责任公司（自然人投资或控股），，，主营为商品混凝土生产。。

南漳隆泰资产包括：位于南漳县经济开发区涌泉工业园内与混凝土生产、生涯相关的资产，，，包括但不限于面积为13424.4平方米的土地使用权以及该土地之上的搅拌站生产线、修建物、修建物及其隶属设施、装备（混凝土搅拌车、泵车除外）。。经具有证券期货相关营业评估资质的开元资产评估有限公司评估，，，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估报告（【开元（京）评报字[2012]第020号】），，，上述所有资产评估值为1,557.14万元。。

2012年2月27日，，，公司通过全资子公司一定发混凝土（武汉）有限公司与南漳隆泰签署协议，，，以1,750万元的价钱收购南漳隆泰100%的资产。。公司本次收购南漳隆泰100%资产不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

由于收购后还需要增补200万元用于装备购置及更新刷新，，，同时还需要增补350万元流动资金用于该项现在期的运营，，，预计该项目投资总额2,300万元。。因自资产转让协议签署后至2012年3月31日，，，本项目已经支付1,050万元，，，故本次拟用非果真刊行的资金投资为1,250万元。。

通过收购南漳隆泰的搅拌站资产，，，有助于完善公司在襄阳城区的站点结构，，，提升公司在襄阳城区的影响力。。凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入3,718万元，，，年均利润总额221万元；；；；；后5年年均销售收入6,283万元，，，年均利润总额660万元。。项目内部收益率13.26%，，，投资接纳期9.6年。。

南漳隆泰项目已经取得《湖北省企业投资项目备案证》（项目编码：2009062450900010）。。南漳县情形保；；；；ぞ钟2009年8月17日出具审批意见（南环评表审（2009）09号），，，以为项目选址具有可行性。。土地使用权证以及混凝土企业资质、实验室资质等混凝土企业相关权证资质过户事宜正在办理之中。。

6、襄阳建山相助项目

2012年3月9日，，，公司全资子公司一定发混凝土（武汉）有限公司与襄樊建山科技有限公司（以下简称“建山科技”）、襄樊兴士达塑胶有限公司（以下简称“兴士达公司”），，，在襄阳市工商行政治理局正式设立襄阳一定发建山新质料有限公司（以下简称“一定发建山公司”）。。；；；Ｒ欢ǚ⒔ㄉ焦鞠衷谧⒉嶙试次嗣癖8,500万元，，，主营营业为商品混凝土、预拌砂浆生产、加工、销售；；；；；运输、泵送装备的租赁。。

一定发混凝土（武汉）有限公司在一定发建山公司的投资额为7,285万元，，，包括1,500万元的实物资产（一定发襄樊分公司、一定发襄城分公司）以及5,285万元的现金出资，，，占一定发建山公司51%的股权。。建山科技与兴士达公司以7,000万元的实物资产出资，，，占一定发建山公司49%股权。。

公司拟用非果真刊行的召募资金2,285万元，，，作为对襄阳建山相助项目的出资。。公司本次与建山科技、兴士达开展相助不组成关联生意，，，亦尚未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》中关于重大资产重组的划定，，，也无需取得相关部分的批准。。

湖北万信资产评估有限公司以2011年10月31日为评估基准日，，，对一定发混凝土（武汉）有限公司襄樊分公司、一定发混凝土（武汉）有限公司襄阳襄城分公司申报的实物资产及建山科技和兴士达公司申报的实物资产举行了评估，，，划分出具【鄂万信评咨字（2012）第007号】、【鄂万信评咨字（2012）第006号】与【鄂万信评咨字（2011）第031号】等三个评估报告。。；；；Ｒ欢ǚ⒒炷粒ㄎ浜海┯邢薰玖郊曳止臼滴镒什拦兰矍612.24万元与883.65万元，，，建山科技和兴士达公司的实物资产评估值为8,069万元。。

通过整合，，，建山科技的混凝土搅拌站站点与本公司位于襄樊的5个站点将在城区形成南北呼应，，，区位优势显着。。别的，，，与建山科技相助实现后，，，公司在襄阳城区的市场份额靠近30%，，，这将有利于施展公司在襄阳城区的规模效应，，，提升公司在襄阳城区商混的谋划业绩。。

凭证公司的展望，，，该项现在五年年均销售收入13,876万元，，，年均利润总额1,613万元；；；；；后5年年均销售收入19,357万元，，，年均利润总额3,272万元。。项目内部收益率13.7%，，，投资接纳期9.0年。。

7、一定发骨料（阳新）有限公司二期项目1000tph生产线

（1）项目选址：黄石市阳新县富池镇，，，现有一期生产线北侧。。

（2）投资主体：一定发骨料有限公司（一定发水泥全资子公司）

（3）建设规模：建设一条1000tph砂石骨料生产线，，，年产砂石骨料480万吨。。

（4）项目建设周期：开工时间：2012年9月；；；；；完工时间：2013年9月

（5）项目投资妄想：本项目牢靠资产投资共计12,490.18万元，，，其中6,000.06万元泉源于本次非果真刊行召募资金，，，其余来自公司自有资金；；；；；项目投产后需投入流动资金1,205.69万元。。

（6）该项目已经取得或尚待取得政府审批的说明：已经取得采矿权证批复，，，其他权证正在起劲办理之中。。

（7）项目可行性

本项目的实验切合国家经济可一连生长的战略目的和“十二五”我国工业转型升级的总趋势，，，以先进的工艺生产的优质砂石骨料填补镌汰小个体企业无法知足的市场缺口，，，项目实验后可较大改善外地区的砂石骨料生产结构。。

本项目质料、交通运输、供水、供电等建厂条件可以知足本项目实验的需要。。

本项目将接纳可靠、先进、经济、合理的手艺方案，，，不但能确保项目投产后的高效运行，，，实现理想的节能和环保效果，，，并且能获得较好的经济效益和情形效益。。

公司在生产治理、技改建设方面有着富厚的履历，，，拥有一支生产手艺和企业治理水平较高的步队，，，可以使本项目在较短的时间内建成，，，较快实现达标达产，，，从而获得较好的效益。。

8、项目财务评价

项目名称	投产后第1个完整会计年度		生产期年均			投资接纳期 (年，，，税后，，，含建设期)
	销售收入 (万元)	利润总额（万元）	销售收入（万元）	利润总额（万元）	内部收益率 (税后)（%）
阳新骨料二期项目	8,809	1,158	10,900.9	2,280.88	15.90	6.5

公司自力董事对上述变换部分非果真刊行股票召募资金用途的事项举行了核查，，，揭晓意见以为：“公司本次变换部分召募资金用途切合项目建设的现真相形，，，有利于增强公司一连盈利能力，，，切合公司及全体股东的利益。。”

公司监事会经认真审议后以为：公司本次变换部分召募资金用途切合公司战略生长偏向，，，有利于继续扩至公司主营营业，，，增强公司焦点竞争力，，，切合公司及全体股东利益，，，本次变换的程序切合相关执律例则的划定，，，未发明损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券关于一定发变换部分非果真刊行股票召募资金用途之保荐意见》，，，意见以为：

公司本次变换部分非果真刊行股票召募资金用途的事项，，，已经公司董事会、监事会审议通过，，，自力董事揭晓了赞成意见，，，推行了须要的决议程序，，，切合《证券刊行上市保荐营业治理步伐》、《上海生意所股票上市规则》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等有关执法、规则的相关划定。。

公司本次变换召募资金用途，，，充分思量了召募资金投资项目实验的可行性及企业未来久远生长的需要，，，切合公司审慎使用召募资金原则，，，投资偏向切合公司主营营业和公司久远生长的需要，，，不但有利于充分使用各项资源，，，亦有利于提高召募资金使用效率，，，切合公司及全体股东的利益。。不保存违规使用召募资金的情形，，，不保存变相改变召募资金投向、损害股东利益的情形。。

公司在决议本次募投项目变换前，，，已与保荐机构举行了相同，，，且凭证《上海生意所股票上市规则》及《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等相关划定的要求，，，推行了须要的法定程序。。保荐机构对公司本次变换部分非果真刊行股票召募资金用途事项无异议。。

 本次召募资金变换已经公司第七届董事会第一次聚会审议通过，，，尚需提交公司2012年第二次暂时股东大会审议通事后方可实验。。

1、公司第七届董事会第一聚会决议；；；；；

2、公司第七届监事会第一次聚会决议；；；；；

3、自力董事意见；；；；；

4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券关于一定发变换部分非果真刊行股票召募资金用途之保荐意见》；；；；；

特此通告。。

 

一定发董事会

2012年4月24日