一定发

 

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

 

一定发（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次聚会于2010年3月23日以通讯表决方式召开，，，，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。。公司于2010年3月16日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，，，正当有用。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，，通过了关于调解公司董事监事津贴的意见的议案（表决效果：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。此议案尚须公司股东大会审议通过。。。）

鉴于公司新一届董事会组成成员的转变，，，，，，依据市场上偕行业上市公司有关自力董事津贴的数据信息，，，，，，经大股东代表的提议，，，，，，现对公司执行董事、自力董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调解建议：

1、自力董事、非执行董事、非执行监事在公司领取响应津贴。。。执行董事、执行监事、在公司供职的监事，，，，，，在其薪酬中体现其推行董事、监事职责的合理酬金。。。

2、自力董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。。。非执行监事每年人民币2.4万元。。。

3、提请公司股东大会授权董事会:

1) 凭证市场转变对董事监事津贴标准举行合理调解。。。

2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、自力董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。。。

4、本意见自公司股东大会通过之日起施行。。。

特此通告

 

一定发董事会

2010年3月25日