一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：临2010-009

 

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次聚会，，，，于2010年6月7日以通讯表决方式召开，，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。公司于2010年5月31日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，正当有用。。

一、本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，通过如下主要决议：

1、关于为子公司银行乞贷提供担保的议案（表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票）。。

2、关于召开公司2010年第一次暂时股东大会的议案（表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票）。。

二、关于召开公司2010年第一次暂时股东大会的通知

1、聚会时间：2010年6月23日（星期三）上午9时

2、股权挂号日：

（1）A股股权挂号日：2010年6月11日

（2）B股股权挂号日：2010年6月21日（最后生意日为6月11日）

3、聚会所在：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼1号聚会室

4、聚会召集人：公司董事会

5、聚会投票表决方式：现场投票

6、  聚会议案：

审议关于为子公司银行乞贷提供担保的议案。。

议案详情请见附件一。。

7、  出席聚会工具

(1)公司董事、监事及高级治理职员。。

(2)公司约请的见证状师。。

(3)2010年6月11日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的A股股东及2010年6月21日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的B股股东(B股股权挂号的最后生意日为6月11日)。。股东自己如不可出席本次大会，，，，可委托署理人出席，，，，但需填写授权委托书。。授权委托书的名堂请见附件二。。

股东均有权出席本次大会。。

8、  聚会挂号步伐

1）    挂号时间：2010年6月22日上午9:00-11:30，，，，下昼2:00-5:00；；
                 6月23日上午8：00-9：00。。

2）    挂号所在：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心5楼D区证券办公室。。

3）    挂号方式：法人股东法定代表人亲自出席聚会的，，，，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实及股权证实办理挂号手续；；法人股东委托署理人亲自出席聚会的，，，，署理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证实办理挂号手续；；

个人股东亲自出席聚会的，，，，应持自己身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实、股票账户卡办理挂号手续；；个人股东委托署理人亲自出席聚会的，，，，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书办理挂号手续。。

股东也可接纳信函或传真的方式挂号。。

9、  其他事项

1）    本次股东大会会期半天，，，，与会股东住宿、交通用度自理。。

2）    本次聚会联系人：王璐女士、彭普新先生。。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773962

邮编：430073

特此通告。。

一定发董事会
2010年6月8日

附件一：

 

关于为子公司银行乞贷提供担保的议案

1、公司拟为一定发水泥（信阳）有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签署的编号为2008年黄中银贷字025号的《人民币乞贷条约》项下余额为人民币5,000万元的乞贷提供连带责任包管担保，，，，包管时代为主债权清偿期届满之日起两年。。

公司拟为一定发水泥（信阳）有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签署的编号为2008年黄中银贷字026号的《人民币乞贷条约》项下乞贷本金金额不凌驾人民币11,000万元的乞贷提供连带责任包管担保，，，，包管时代为主债权清偿期届满之日起两年。。

2、公司拟为一定发水泥（赤壁）有限公司与中国银行股份有限公司咸宁分行签署的编号为2008年借字001号的《人民币乞贷条约》项下乞贷本金金额不凌驾人民币6,240万元的乞贷提供连带责任包管担保，，，，包管时代为该债权清偿期届满之日起两年。。

3、公司拟以其拥有的价值为6,518.35万元的土地使用权为其与中国银行股份有限公司武穴支行、一定发水泥（武穴）有限公司签署的（2007）债承字001号债务承接协议项下的本金金额不凌驾人民币18,000 万元的乞贷提供典质担保，，，，该典质担保自对应的主债权获得清偿之日起扫除。。

本议案所涉及的对外担保额为人民币28,758.35万元。。若本议案被批准，，，，则公司对外担保总额将抵达308,606.35万元人民币及1,500万美元（按阻止2010年5月26日的数据盘算），，，，其中，，，，公司对控股子公司的担保总额为306,806.35万元及1,500万美元。。

公司对外担保总额已凌驾最近一期经审计净资产的50%。。本议案所涉及的对外担保，，，，经董事会审议通事后，，，，尚需提交股东大会审议通过。。

附件二：

兹委托         先生（女士）代表自己（或本单位）出席一定发2010年第一次暂时股东大会，，，，并代表自己（或本单位）遵照以下指示对下列议案行使表决权。。

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	阻挡	弃权
1	关于为子公司银行乞贷提供担保的议案

    请在响应栏内以“√”体现投票意向（若有未作详细指示的议案，，，，股东署理人可全权行使表决权）

 

委托人署名（盖章）：          

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：                    

持股种类和数目：

 

受托人署名：                  

身份证号码：

委托日期：

委托限期：自委托日至本次聚会终结时为止