证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：临2010-010
一定发
2010年度第一次暂时股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
一、主要提醒：
本次股东大会召开时代，，无增添、否决或变换提案的情形。。
二、聚会召开和出席情形：
1、现场聚会召开时间：2010年6月23日9：00；；；；
2、现场聚会召开所在：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室
3、聚会召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。
三、聚会出席情形
本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计 10人，，所持有表决权股份计262,961,657股，，占公司总股份的65.15%。。其中，，A股股东(包括股东署理人) 共9人,所持有表决权股份计164,418,780股，，占公司总股份的40.74%；；；；B股股东(包括股东署理人) 共9人,所持有表决权股份计98,542,877股，，占公司总股份的24.41%。。
四、提案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投票的表决方式，，审议并通过如下决议：
关于为子公司银行乞贷提供担保的议案（表决效果：赞成255,446,885股，，占有用表决权股份数的97.14%。。其中，，A股赞成164,391,080股、弃权0股、阻挡27,700股；；；；B股赞成91,055,805股、弃权0股、阻挡7,487,072股）。。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，均正当有用。。
特此通告。。
备查文件目录：
1、股东大会决议；；；；
2、执法意见书；；；；
3、上海证券生意所要求的其他文件。。
一定发董事会
2010年6月24日
