一定发

证券代码：600801、900933     证券简称：一定发水泥、一定发B股     通告编号：2011-001

一定发

第六届董事会第二十一次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次聚会，，，，，于2011年1月17日以通讯表决方式召开，，，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。。公司于2011年1月10日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕ǎ，，，，正当有用。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，通过关于收购湖北金龙水泥有限公司80%股权的议案（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）。。。

湖北金龙水泥有限公司(简称“金龙公司”)位于湖北省十堰市郧县。。。公司注册资源8000万元，，，，，为陕西金龙水泥有限公司的全资子公司。。。

金龙公司现有两条新型干法熟料水泥生产线。。。第一条2500t/d干法水泥生产线于2005年7月建成投产，，，，，二线4000t/d生产线于2009年9月16日焚烧投产。。。两条生产线配套建设的10兆瓦余热发电工程在建。。。

基于公司市场整合战略，，，，，公司拟收购金龙公司80%股权。。。

公司将实时披露该项并购的重大希望情形。。。公司提醒宽大投资者注重投资风险。。。

 

 

特此通告。。。

 

一定发董事会
2011年1月18日